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反诈志愿者也被骗了……
2023-10-30 09:16:00  来源:泰州海陵检察

  随着网络技术的飞速发展

  企业财务人员成为了诈骗分子

  实施精准诈骗的目标群体

  身为财务人员的你

  如果收到“老板”的转账指令

  是立即转账?

  还是留个心眼?

  切记!

  一旦掉进骗子的圈套

  将会造成不可挽回的损失

  警惕冒充领导诈骗

  会计小马是一个热爱工作、热爱生活的妹子,她还积极参加了社区组织的反诈宣传队伍,却万万没想到自己居然也被骗了,还给所在公司造成20万的损失……

  再三核对后还是被骗了

  相同的号、相同的脸

  2023年9月的一个中午,小马的手机上收到公司老板的微信消息“小马在公司吗?上星期谈的一笔业务已经谈妥了,你这会儿从公司账户转账20万到余老板提供的银行卡上,我短信把号码发给你。”

  过了一会儿,小马手机上收到老板手机号发来的短信。

  上个星期老板确实在谈业务,并且让这周准备好钱款,微信号、短信号都是老板的,以前也都是这样的打款方式,小马不疑有他,将钱款转了过去,还贴心的将转账截图微信发给了老板。没想到,不到一个小时,老板打来电话告诉她被骗了,赶紧报警。

  小马百思不得其解,明明是老板的微信、短信,交流的信息也都跟公司吻合,怎么会被骗了呢?老板的手机也没有被别人偷走,这些信息是怎么发过来的呢?

  病毒加持下的狸猫换太子

  不同的领导,流失的钱

  经侦查,原来犯罪嫌疑人李某某等人专门从事电信网络诈骗。他们先是在网上购买中木马病毒的手机号,在手机中毒的2个小时内,他们就能够看到手机内的所有短信内容,并且如果手机实时收发短信,他们也能看到内容。此时,如果这个中毒的手机号绑定了微信,李某某等人还能获取对方的微信密码,登录对方的微信账号。

  本案中,正是因为老板和小马在微信和短信中交流过业务和下周打款的情况,才成为了重点目标。李某某等人行骗的时候,公司老板也确实在午休,没有及时发现手机的异常,中午加班的小马这才中招。

  手段再升级 诈骗难识别

  “有的会计比较谨慎,如果不知道公司原本有洽谈的业务,直接让转账,对方要再核实,难以骗成功。我们会换个头像、建个群假装老板和财务部负责人先谈业务,再让会计转账,这时候会计就更容易放松警惕了。”诈骗分子李某某称,随着群众反诈意识的增加,诈骗的手段也在与时俱进。

  通过这种方式,李某某等人又成功骗得四笔,共计100余万元。

  望海楼说法

  短信、微信、电子邮件这些远程通信手段在给人们生活带来便利的同时,也因为不需要当面交流,让犯罪分子得以隐藏在幕后,有机可乘。随着诈骗手段的升级,诈骗行为愈发具有迷惑性,让人防不胜防。

  日常生活中,为了防止被骗,如果涉及大额转账,哪怕转账的理由合情合理、短信号、微信号、邮箱号相同,最好也是要先通过电话或者视频进行确认后再转账。

  对于公司经营而言,要更加规范财务支出的操作流程,保障公司资金安全。

  编辑:印梅